茶葉生意不景氣，便在老鄉的指點下，改行做起了化工原料“生意”。不過，此“生意”非彼生意，在滬注冊的“皮包”公司根本無貨，卻膽大妄為地在網上大肆刊登銷售化工原料的廣告，僅僅半年時間就騙了上海、北京、江蘇等地20多家公司，涉案貨款近50萬元。
日前松江公安分局遠赴福建抓獲3名犯罪嫌疑人，警方正在進一步審理此案。
網絡詢價 付錢買貨遇上詐騙公司
回憶起半年前的受騙過程，在上海一家公司工作的小許仍記憶猶新。那是去年的9月初，公司固定的供應商斷貨，公司急需一批化學原料。
小許便在互聯網上尋找供應商，在一家網站上看到“上海炫鋒貿易有限公司”銷售化工原料的信息。網頁上有該公司圖片，寫著“這是一家專業從事化工原料及產品的合資企業，公司技術力量雄厚，產品質量上乘。 ”
看到“炫鋒”信息制作精美，又有公司急需的丙烯酸，報價比市場稍低一點，小許便撥打了網頁上的聯系電話，洽談購買事宜。一位姓周的銷售經理接的電話，稱該公司丙烯酸貨源從日本進口，小許的進貨量太小，必須先付款才能發貨�？紤]到公司急需原料，運輸車暫時周轉不過來，無法自提貨物，小許的公司便答應了。
隨后，周經理向小許所在的公司傳真了“炫鋒貿易”的公司營業執照和稅務登記證及購銷合同等資料，并通過傳真簽訂購銷合同，承諾收到貨款后即發貨到指定地點。
就在小許所在的公司按對方要求向其指定的公司賬戶匯出2萬元貨款后，卻遲遲不見對方發貨。小許一遍遍撥打“炫鋒”的聯系電話，起初對方稱量少要拼車，后來又稱貨已發出……但一個多星期過去了，小許公司購買的丙烯酸依然毫無蹤影。
此時，小許再用固定電話打過去，對方的號碼永遠是忙音。換手機撥打，電話總算通了，可那位周經理仍找出各種理由搪塞。這時，小許確信自己遇上了騙子，向公司匯報后，立即趕赴松江經偵支隊報案，希望警方能幫助他們找到犯罪嫌疑人。
警方查實 兩家“公司”注冊地址相同
無獨有偶，就在小許公司報案前4天，已有一家北京公司委托律師到松江報案。同樣反映在網上購買化學原料，與一家名叫“上海穆豐實業有限公司”用網絡傳真簽訂合同，9萬元貨款全額付清，貨卻遲遲不到。
兩起報案雖涉及不同公司，但公司的注冊地址卻一模一樣。其中，有著什么樣的蹊蹺嗎？
偵查員接報后，立即趕往注冊地進行調查。并案調查發現，“穆豐實業”和“炫鋒貿易”均在去年4月由同一家代辦公司在上海注冊。兩起案件確系同一伙犯罪嫌疑人作案，松江經偵支隊立即組成專案組，調查犯罪嫌疑人的真實身份。
據注冊公司的代理人稱，兩家公司由一名客戶提供了一張身份證，并通過銀行轉賬的方式支付兩家公司的代辦費。代理人從未見過客戶，雙方一切事宜都是通過電話溝通。等公司注冊業務辦妥后，代理人便按照約定，將兩家公司的工商登記、公章、公司賬戶等資料通過快遞的方式郵寄給客戶。
三人團伙 平日深居簡出形跡隱秘
嫌疑人究竟隱藏在哪里？警方開始了長達兩個多月的追蹤。在調查涉案公司的賬戶時，偵查民警發現每有一筆資金入賬，很快就會被人用網銀快速轉入多個私人銀行賬戶，而后便在異地的ATM上取現。而監控錄像也拍下了嫌疑人的取款過程，警方尋線追蹤，趕赴三明調查取款人的真實身份。
在當地警方的協助下，去年12月，偵查民警找到了嫌疑人租住的小區日夜守候，兩天里嫌疑人居然從未下過樓，莫非他們此刻并不在屋內？在小區尋訪調查的民警掌握了嫌疑人的手機號碼后，從中悟出玄機。原來這伙人平日白天很少出門，買米等生活用品都是打手機叫店主送貨，雖然住在7樓，但警惕的他們往往在5樓接貨。
確定嫌疑人就在出租屋內，偵查員決定收網。去年12月19日，在三明已守了整整11天的偵查員，成功抓獲余某、張某、蘇某在內的3名犯罪嫌疑人。但狡猾的嫌疑人明顯留了一手，他們銷毀了一部分證據，并在落網后堅稱自己與化工原料詐騙案毫無關系。當警方把其他證據擺在嫌疑人面前時，嫌犯供認不諱。
余某坦言，在等待“魚兒”上鉤的過程中，為免自己的犯罪行徑暴露，三人極少出門，平日就靠著成箱的泡面過活，閑得無聊時便打牌喝酒消遣，左右鄰居對他們一無所知。在落網前不久，他們還擔心在三明呆久了會被警方抓住，已經在考慮換窩點了，所以才事先銷毀了一部分的證據，不料還是被上海警方抓到。
改行轉型 老鄉教唆學開“皮包”公司
據余某所述，他以前是經營鐵觀音生意的，可并不景氣，便起了改行的念頭�？墒裁瓷鈦礤X快呢？經過左思右想，一名“老鄉”給他指了一條路：開家公司“賣”化學原料，可賺不少錢。“老鄉”告訴他，只要花點錢注冊公司，等有人聯系買賣，對方付錢不發貨即可。
余某心知這是違法的事情，但瘋狂的發財念頭使他置法律于不顧。聯合張某、蘇某，三人一拍即合。他們便用買來的身份證在去年4月份注冊好“炫鋒”和“穆豐”兩家公司。為了讓客戶相信自己的公司開在上海，他們還購買了上海的手機號碼。隨后，他們便在三明一間租來的房屋里，開始幕后的“操控”。余某說，平時，三人輪流使用筆記本電腦，將聯系方式及供貨信息發布在網站，上面除聯系電話，其余的公司照片、貨源信息均從網上扒來的。
聯系方式一欄中，所謂“021”開頭的傳真號也是買來的，嫌疑人通過網絡傳真服務商注冊一個賬號，這樣便可以選擇全國任何一個地區的號碼與其綁定作為傳真號。而一個網絡傳真賬號的半年租金僅為300元，有的供應商還提供免費試用期，作案成本低廉。在此案中，“021”的網絡傳真無疑成了嫌疑人詐騙的“幫兇”。
證照齊全 公司賬戶麻痹多名受害者
靠著買來的上海手機號碼對外聯系，三人接到一樁又一樁“生意”，至落網時他們已詐騙了20多家公司，涉案金額高達50多萬元。記者了解到，余某等人的文化程度并不高，為什么能騙倒這么多家公司？
據悉，每當有人詢價，余某等人便給出一個比市場同類產品價格較低的價格，又用網絡傳真給客戶傳去公司的工商等資料。當客戶相信他們確有實力供貨時，余某便趁熱打鐵地要求“先付款后發貨”，否則就不做這筆生意。大部分客戶往往由于固定的供應商斷貨，急需小部分原料周轉，才會在網上臨時尋找貨源，這樣便掉進余某所設的“陷阱”。
據受害者反映，他們一看對方證照齊全，又提供了公司賬戶，便輕信余某等人，很快用傳真簽訂合同，并匯錢等待發貨。
而余某事先用手機號綁定公司賬戶，這樣一來，只要賬戶有錢打進，余某便第一時間用網銀將資金轉到買來的個人銀行卡內，他在ATM機上取現。
拿到錢的余某，篤定地繼續坐等“生意”。此后，不論誰打來催貨電話，起初還耐心地解釋幾句，什么“司機出了車禍”、“包裝破損要重新包裝”，后來干脆將客戶的電話加入黑名單。
20多家公司支付的貨款就這樣打了“水漂，然而并非所有的受害者都會選擇向警方報案。偵查民警在調查中發現，80％的受害者被騙金額一般在2萬元以下，出于金額不大怕麻煩的心理，一些公司便自認啞巴虧。
目前，警方正在一一查證，并努力幫助受害公司追回被騙錢款。
警方支招 多問行業術語免受騙
真的公司資料和公司賬戶，商品低于同類市場價10％，如何辨別其中的真假，讓更多的公司免受化學原料合同詐騙？
偵查員提醒，余某等人做生意并不是100％成功，也有露餡的時候。有一次，一名公司的業務員打電話時多了個心眼，故意說錯一個化學名詞，沒料嫌疑人居然還滿口答應有貨。
余某向偵查員交代，大部分客戶洽談業務時，都只顧著索要公司證件，并沒有詳細追問化學原料的相關知識，僅隨便簡單地問幾個問題。這令他們松了一口氣，畢竟為了行騙，自己和同伙才學了點“皮毛”。對此，警方提醒，網絡交易的虛擬性存在風險，企業在交易時應該提高警惕，多追問點行業術語，最好選擇貨到付款的方式，一旦發現上當受騙，不論受騙金額多少，都應該及時向警方報案。
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